86. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, кроме вопросов, относящихся к полномочиям общего собрания акционеров.
87. Члены наблюдательного совета Общества на основании действующего законодательства и настоящего устава избираются общим собранием акционеров сроком на 1 год. Количество членов наблюдательного совета Общества должно быть не мене 5 человек.
Как минимум один член наблюдательного совета(но не менее 15% от числа членов наблюдательного совета, предусмотренного в уставе), соответствующий критериям независимого члена, отраженным в Кодексе корпоративного управления, по согласованию рекомендуется и избирается крупными акционерами.
88. К полномочиям наблюдательного совета относятся следующее:
— систематически заслушивая отчет исполнительного органа Общества о выполнении показателей бизнес-плана Общества, а также, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития, определение основных направлений деятельности Общества;
— созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
— подготовка повестки дня общего собрания акционеров, определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
— определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
— внесении на решение общего собрания вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении новой редакции устава Общества;
— продление срока, перезаключение или расторжение трудового договора, заключенного с исполнительным органом Общества;
— организация установления рыночной цены стоимости имущества;
— установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и/или компенсаций, а также установление предельного размера выплат, исходя из основных показателей эффективности, установленных постановлением КМ РУз от 28.07.2015 года №207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных общества с государственной доле и других хозяйственных субъектов».
— назначение корпоративного консультанта и утверждение положения определяющего порядок его деятельности;
— не позднее 1 декабря текущего года утверждение годового бизнес-плана Общества;
— создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
— доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;
— принятие решения о проведении аудиторской проверки, в т.ч. аудиторской проверки на предмет соответствия международным стандартам финансовых отчетов, составленных согласно международным стандартам;
— принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
— дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
— дача рекомендаций по размеру дивидендов, форме и порядку его выплаты;
— использование резервного и иных фондов Общества в установленном порядке и целях;
— создание филиалов и представительств Общества;
— создание дочерних и зависимых хозяйственных Обществ (они создаются в форме акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью);
— принятие решений о совершении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, в случаях предусмотренных законодательством;
— заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
— принятие решений о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в т.ч. конвертируемых в акции;
— принятие решений о выкупе корпоративных облигаций Общества;
— принятие решений по увеличению уставного капитала Общества, а также о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества и уменьшения количества объявленных акций Общества;
— определение цены размещения (выставление на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с законодательными актами;
— принятие решений о выпуске производных ценных бумаг;
— принятие решений об оказании спонсорской и безвозмездной помощи исключительно в порядке и условиях установленным общим собранием акционеров, в рамках установленных законодательством и раскрывая информацию об этом всем акционерам;
— в случаях предусмотренных законодательством принятие решения о совершении сделок;
— к компетенции наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с действующим законодательством.
89. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранным в состав наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
90. Лица, избранные в состав наблюдательного совета Общества, могут быть переизбранным неограниченное количество раз.
91. Исполнительный орган Обществ анне может быть избран или назначен в наблюдательный совет Общества.
92. Лица, работающие в Обществе по трудовому контракту, не могут быть членами наблюдательного совета Общества.
93. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.
94. Председатель наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета, организует ведение протокола и председательствует на общем собрании акционеров;
95. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.
96. Решения, принятые заседанием наблюдательного совета Общества имеют юридическую силу, если в заседании принимало участие не менее 75% от числа избранных членов наблюдательного совета.
97. Заседания наблюдательного совета созываются его председателем не менее одного раза в квартал. Внеочередное заседание наблюдательного совета может созываться председателем по его собственной инициативе или в следующих случаях:
— по требованию членов наблюдательного совета;
— по требованию ревизионной комиссии;
— по требованию исполнительного органа;
— по требованию начальник службы внутреннего аудита и других случаях, предусмотренных в законодательстве.
98. Владельца менее 1% акций не вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета и вносить предложения по повестке дня заседания.
99. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом наблюдательного совета другому члену не допускается. В случае равенства голосов, председатель наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса.
100. Члены наблюдательного совета в заседании могут принимать участие с помощью аудио и видео аппаратуры, при этом решение не считается принятым заочным голосованием.
101. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.
102. Вопросы относящиеся к полномочиям наблюдательного совета не могут передаваться для решения исполнительному органу Общества.
103. Члены наблюдательного совета обязаны выполнять свои должностные обязанности добросовестно, и способами которыми они считают наиболее выгодными для интересов Общества.
104. Члены наблюдательного совета Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами Общества за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, в соответствии с действующим законодательством.
105. Наблюдательный совет Общества осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства, настоящего устава и положения «О наблюдательном совете Общества», утвержденного на общем собрании акционеров.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: