Уведомление
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 АО «Узбекэкспертиза»

На основании решения заседания Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза» (далее – «Общество») 18 мая 2026 года в 16:00 состоится Общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня:

1.     Утверждение регламента проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества и персонального состава счётной комиссии.

2.     Утверждение отчёта исполнительного органа Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнении показателей бизнес-плана по итогам 2025 года.

3.     Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год, бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах.

4.     Утверждение заключения внешнего аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

5.     Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления Общества по итогам 2025 года.

6.     Утверждение порядка распределения чистой прибыли по итогам 2025 года, а также формы, размера и порядка выплаты дивидендов.

7.     Заслушивание отчёта наблюдательного совета Общества по итогам деятельности за 2025 год.

8.     Избрание (назначение) генерального директора Общества.

9.     Избрание наблюдательного совета Общества.

10. Избрание независимого члена наблюдательного совета Общества.

11. Одобрение сделки (сделок) с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в процессе текущей хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров.

12. Выбор аудиторской организации для проведения внешнего аудита финансовой отчётности Общества за 2026 год, подготовленной в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учёта (НСБУ) и Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), определение предельного размера оплаты её услуг и заключение договора с ней.

13. Утверждение бизнес-плана Общества на 2026 год.

14. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.

Сроки формирования реестра акционеров:

Реестр акционеров, составляемый для уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров, формируется по состоянию
на 27 апреля 2026 года.

Реестр акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, формируется по состоянию на 12 мая 2026 года.

Акционеры обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность – паспорт. Представители акционеров обязаны иметь доверенность, оформленную в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан (для юридических лиц – доверенность, выданную данным юридическим лицом).

Собрание состоится в конференц-зале административного здания Общества по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Паркент, дом 51.

Регистрация участников начнется в 15:00.

За дополнительной информацией просьба обращаться по адресу:

 г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Паркент, дом 51;

электронная почта:  info1@expertiza.uz;

тел.: 71-230-23-64.