Уведомление
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 АО «Узбекэкспертиза»

На основании решения заседания Наблюдательного совета  АО «Узбекэкспертиза» (далее – «Общество») 2 октября 2025 года в 15:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня:

1.      Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и состава счетной комиссии.

2.      Утверждение новой редакции организационной структуры Общества.

3.      Утверждение новой редакции Устава Общества в связи с уменьшением уставного фонда (уставного капитала).

4.      Утверждение текста изменений в решение о выпуске акций Общества в связи с уменьшением уставного фонда (уставного капитала).

5.      Утверждение бизнес-плана Общества на 2025 год.

6.      Избрание независимого члена в состав Наблюдательного совета Общества.

7.  Заключение крупной сделки, связанной с перечислением дополнительных средств в размере 10,0 млрд сумов на расчетный счет Торгово-промышленной палаты Узбекистана для строительства современного здания и сооружений «Выставочного центра» на территории «Янги Наманган шахарчаси».

8.      Заключение крупной сделки, связанной с подписанием договора поручительства в качестве обеспечения по финансовому кредиту в размере 25,0 млрд сумов, получаемому Торгово-промышленной палатой Узбекистана в Национальном банке ВЭД сроком на 9 месяцев под 14% годовых.

Сроки формирования реестра акционеров:

• для уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания – по состоянию на 10 сентября 2025 года;
• для участия акционеров в общем собрании – по состоянию на 26 сентября 2025 года.

Акционеры обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность – паспорт. Представители акционеров обязаны иметь доверенность, оформленную в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан (для юридических лиц – доверенность, выданную данным юридическим лицом).

Собрание состоится в конференц-зале административного здания Общества по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Паркент, дом 51.

Регистрация участников начнется в 14:30.

Согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», в случае принятия общим собранием акционеров решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением или передачей имущества, акционеры, проголосовавшие против либо не участвовавшие в голосовании по уважительным причинам, имеют право потребовать выкупа Обществом всех либо части принадлежащих им акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости.

Согласно отчету независимой оценочной организации ООО «Business Standart» № Б-26-25 от 01.04.2025г., рыночная стоимость 100% пакета акций АО «Узбекэкспертиза» составляет 126 104 171 620 (сто двадцать шесть миллиардов сто четыре миллиона сто семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать) сумов, при этом рыночная стоимость одной обыкновенной акции составляет 78 986 (семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) сумов.

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций Обществом должны быть представлены в течение 30 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении данного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования, в течение 10 дней.

Акционеры, желающие продать свои акции, вправе подать заявление в адрес Общества в течение 30 дней на основании требований Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Паркент, дом 51; электронная почта: info1@expertiza.uz; тел.: 71-230-23-64.

За дополнительной информацией просьба обращаться по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Паркент, дом 51;электронная почта:  info1@expertiza.uz; тел.: 71-230-23-64.