Объявление
о проведении очередного Общего собрания акционеров
АО «Узбекэкспертиза»

На основании решения заседания Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза» от 29 мая 2025 года, очередное Общее собрание акционеров Общества состоится 27 июня 2025 года в 11:00.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Рассмотрение отчета исполнительного органа Общества о финансово-хозяйственной деятельности и выполнении показателей бизнес-плана Общества по итогам 2024 года.
3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год;
4. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
5. Одобрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления Общества по итогам 2024 года;
6. Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества о деятельности в 2024 году;
7. Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества за 2024 год;
8. Утверждение стратегии развития Общества на 2025–2027 годы.
9. Утверждение бизнес-плана Общества на 2025 год.
10. Одобрение возможной сделки (сделок), заключаемой Обществом с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров;

11. Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, установление максимального размера оплаты её услуг и заключение договора на 2025 год;

12. Утверждение новой редакции организационной структуры Общества.

13. Утверждение новой редакции устава Общества.

Дата формирования реестра акционеров для уведомления о проведении очередного Общего собрания – по состоянию на 3 июня 2025 года. Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – по состоянию на 23 июня 2025 года..

Акционеры обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт,  представители акционеров должны предъявить оформленную в соответствии с законодательством Республики Узбекистан доверенность (для юридических лиц – выданную соответствующим юридическим лицом).

Собрание состоится по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Паркент, дом 51, в конференц-зале административного здания Общества.Регистрация участников начнется в 10:00.

Для получения дополнительной информации просьба обращаться по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Паркент, дом 51.

Электронная почта: info1@expertiza.uz
Тел.: 71-230-23-64.